Descripción general del trabajo
- Ejecutar las medidas de debida diligencia ampliada a los clientes que integran el segmento de alto riesgo, con base en la legislación vigente en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como políticas y procedimientos relacionados, con el fin de contar con los registros adecuados que permitan tener el conocimiento pleno del cliente. Y otras funciones inherentes al puesto.
- 1 año de experiencia en el sistema financiero.
- Conocimientos básicos en temas relacionados con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Más información
- Perfil solicitado para el puesto Cursando el segundo año en las carreras de Ciencias Jurídicas y Sociales, Administración de Empresas, Auditoría o carrera afín al puesto.
- Datos empresa solicitante BANCO G&T
- Direccion del puesto C.C ARKADIA ZONA 10